NBU оштрафував два банки та 21 фінансову компанію

У червні Національний банк України застосував заходи до двох банків та 21 фінансової компанії. Про це повідомлений Прес -служба NBU.

Зазначається, що заходи впливу застосовувались для порушення законодавства у галузі запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходу, отриманих кримінальними засобами, а також законодавством про іноземну валюту.

Зокрема, CrystalBank був оштрафований на 20,27 мільйонів грівніасів за невиконання зобов’язання забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Крім того, банк отримав письмове попередження.

У свою чергу, Радабанк отримав штраф у розмірі 15 мільйонів грівнії за неналежне виконання зобов’язання застосовувати у своїй діяльності підхід, орієнтований на ризик та перевірити клієнтів. Банк також отримав письмове попередження про ряд інших порушень.

Згідно з веб -сайтом NBU, на початку року акціонери Crystalbank були Мариною Лінінг (50%), а також Оксана та Леонід Гребінський (близько 25%). Основним власником Радабанка на початку року була Татяна Городницька (73,64%).

Крім того, NBU оштрафували фінансові компанії:

Ще шість фінансових компаній отримали штрафи в розмірі 51 тис. Гривнії, а решта – лише письмові попередження.
Нагадаємо, що банки в Україні зменшують філії, послугу переказу в Інтернет -формат. В даний час в Україні залишилось менше 5000 банків.
Укрпошта стане банком: я радий прийняти закон про фінансове включення