У результаті масштабного міжнародного розслідування громадянина Китаю визнали винним у шахрайстві, яке призвело до рекордного вилучення криптовалюти. Столична поліція Лондона повідомила про конфіскацію 61 тисячі біткоінів, вартість яких за поточними цінами перевищує 5 мільярдів фунтів (близько 6,7 мільярда доларів).
Подробиці судового процесу
Чжімінь Цянь, також відомий як Яді Чжан, визнав себе винним у понеділок у Коронному суді Саутворка за звинуваченнями в незаконному придбанні та зберіганні криптовалюти. Це зізнання стало результатом семирічного розслідування глобальної мережі відмивання грошей.
У вівторок до справи приєднався другий фігурант. Сенг Хок Лінг, громадянин Малайзії, який проживає в Метлоку, графство Дербішир, визнав себе винним у укладенні угоди про відмивання грошей. Згідно з обвинуваченням, він керував криптовалютними транзакціями від імені Цяня, знаючи або підозрюючи, що його дії сприяють придбанню злочинного майна.
Схема шахрайства
У період з 2014 по 2017 рік 47-річний Цянь організував масштабну фінансову піраміду в Китаї, внаслідок якої загинуло понад 128 тисяч осіб. Викрадені кошти вона конвертувала в біткоіни, що дозволило їй кілька років уникати правосуддя.
За даними Met, Цянь покинула Китай за фальшивими документами та в’їхала до Великобританії, де спробувала легалізувати вкрадені кошти шляхом купівлі нерухомості. Вона успішно уникала кримінального переслідування протягом п’яти років, поки її не заарештували.
Складність розслідування
Сержант поліції Ізабелла Гротто, яка керувала розслідуванням, відзначила виняткову складність справи, яка вимагала координації зусиль правоохоронних органів з кількох юрисдикцій. Це один із наймасштабніших випадків міжнародного фінансового шахрайства з використанням криптовалют.
Перспективи для жертв
Адвокат Цяня, Роджер Сахота з Berkeley Square Solicitors, сказав, що визнання провини Цяня сподівається принести деяке полегшення інвесторам, які чекають компенсації з 2017 року. Він підкреслив важливий момент: значне зростання вартості біткойна за ці роки означає, що конфіскованих коштів більш ніж достатньо для повної компенсації жертвам.
