Детективи Бюро економічної безпеки провели попереднє розслідування проти бізнесмена Ігор Коломоскі. Про це повідомляється про прес -службу Дитячий І Управління Генерального прокурораПоле
Захисна сторона відкрила попередні матеріали для вивчення.
Згідно з повідомленням, детективи визначали матеріали попереднього розслідування відносно відомого олігарха в окремому кримінальному провадженні, яке повідомило про завершення розслідування відповідно до 4 статей кримінального кодексу України: Частина 3. 27, частина 3 мистецтва. 28, частина 2 мистецтва. 366, частина 3 мистецтва. 27 годин 28 годин 200, частина 3 ст. 27 годин 209, частина 3 ст. 27 годин 191.
У той же час розслідування інших учасників організованого та контрольованого олігарха групи триває.
Ми говоримо про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невдачі підозрюваного в 5,8 мільярда в США в грошовій позиції банку, а також про захоплення понад 5,3 мільярда Сполучених Штатів, які згодом були легалізовані.
«Частина олігарха була необґрунтовано зарахована на особисті рахунки олігарха, була сформована за рахунок кредитних коштів, що знаходяться під контролем банку. Зокрема, це понад 2 мільярди яхів », – сказав Боб.
Бабс додав, що детективи також довели той факт, що бізнесмен взяв на себе більше, ніж UAH у KHLAFT, та учасників спільної інвестиційної діяльності.
Зокрема, під час попереднього розслідування було встановлено, що підозрюваний організував захоплення спільної компанії, укладаючи вигадані договори на роботу, які насправді не були завершені.
Надалі підозрюваний був легалізований незаконно більше 4 мільярдів UAH.
Управління Генерального прокурора повідомило, що розслідування Коломусуки та ексклюзивного банку було завершено.
About the Author
