У рамках міжнародного обміну ув’язненими, американські в’язні погодилися звільнити громадянина Росії Олександра Вінника, який раніше звинувачував у великому відмиті грошей через обмін криптовалют. Це рішення стало частиною багатосторонніх переговорів, в результаті яких американський вчитель школи Марк Фогель вже повернувся додому з Росії.
Історія справи Вінника
Олександр Вінник, який керував обміном криптовалютою BTC-E, був заарештований у Греції в 2017 році на прохання американської влади. Велике присяжне присяжних присяжних склало 21 бал проти нього, пов’язану з відмиванням грошей в особливо масштабному масштабі – згідно з розслідуванням, через його платформу пройшло близько 4 мільярдів доларів нелегальних коштів.
У травні минулого року Вінник визнав свою вину, після чого він погрожував до 20 років ув’язнення. Згідно з розслідуванням, його обмін криптовалютами активно використовували злочинні групи по всьому світу для:
- Відмивання доходу від хакерських атак
- Впровадження монтажних програм
- Впровадження схем крадіжок персональних даних
- Проведення корупційних операцій
- Торгівля наркотиками
Особливу увагу слідчих привернули той факт, що BTC-E навмисно ігнорував вимоги американського законодавства щодо протидії відмиванню грошей. Біржа не вводила KYC (знайте свого клієнта – “Знай свого клієнта”) і не збирав дані користувачів, що зробило їх особливо привабливим для злочинних елементів. За даними американської влади, дії Вінника призвели до втрати близько 121 мільйонів доларів.
Паралельні угоди
Білий дім також оголосив про досягнення угод з Білорусом про випуск декількох затриманих. За словами спеціального посланця США для заручників Адама Белієра, один американський громадянин був серед звільнених. Крім того, минулого тижня був випущений інший затриманий, який наразі знаходиться в Техасі.
