Кількість підозрілих фінансових операцій збільшилася в Україні

Державна послуга фінансового моніторингу в 2024 році отримала 1750 940 звітів про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Цей показник становить 23% більше року раніше, повідомляє Opendatabot.

У звіті йдеться про те, що 99% звітів про необхідний аудит представлені банками, а всі інші надходять від небанкінських установ, таких як кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди та інші.

Кількість підозрілих операцій зростає щорічно – 5% у 2021 році проти 18% минулого року. Більшість з них все-таки застосовуються до порогових операцій- 82%, або 1,44 мільярда. Їх загальна сума становила 62,59 мільярдів UAH.

Більшість матеріалів були відправлені до Національної поліції – 31% (323 випадки). Ще 27%, або 289 матеріалів, у СБУ та 15%, або 156 матеріалах, в Набу. Загалом усі ці випадки оцінюються в 37,39 мільярда UAH. Найменші матеріали були отримані офісом Генерального прокурора – 7% (71), а один матеріал був відправлений до розвідки.

GosfinMonitoring перевіряє фінансові операції з двох типів: поріг та підозрілі.

Порогові фінансові кооперації – ті, в яких сума дорівнює або перевищує 400 тисяч Уаа і має принаймні один із наступних ознак:

Підозрілі фінансові операції залежать не від суми, а лише від наявності підозр та доказів у банку, що обслуговує кожну конкретну особу.

Нагадаємо, що в Україні 13 учасників злочинної організації були піддані та підозрювані, вимагаючи грошей від пенсіонерів під виглядом продажу біологічно активних добавок.