У процедурному керівництві прокурорів Генерального прокурора розслідування голови Ради директорів Банку “Банк” “Фінанси та кредиту його завершили. Звіти Офісна преса -сервід.
Йому було пред’явлено звинувачення у участі у кримінальній організації та від’їзду їхнього майна (частина 1 статті 255, частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України).
Розслідування встановило, що учасники кримінальної організації як членів кредитного комітету Банку у 2010 році видавали кредитні угоди про новостворену юридичну особу відповідно до фінансової установи, що перебувають під контролем фінансової установи. У нього не було оборотного капіталу та кредитної історії, а також не мав майна.
Згодом учасники злочинної організації уклали іноземні економічні договори між підприємством, з одного боку, та організатором, контрольованим організатором, з іншого, непроцідентів, з іншого боку, використовувати їх як основу для скасування коштів із позичальника.
Відповідно до результатів такої незаконної діяльності за рахунками банку, сотні мільйонів позик були незаконно розподілені. Згодом вони передаються компаніям -резидентом, які також перебувають під контролем злочинної організації. Тобто понад 608 мільйонів Уаа насправді було вилучено з території України, і банк не повернувся.
Наразі підозрювані перебувають під вартою. Менеджери банків та їх захисники були поінформовані про завершення попереднього розслідування та надали доступ до матеріалів відповідно до ст. 290 КПК України.
Крім того, розслідування фактичного власника “Банку” фінансів та кредитів на факти створення злочинної організації та участі в ІТ, відходів та легалізації майна, отриманого злочином (частина 1 статті 255, частина 5 статті 191, частина 3 статті 209 Кримінального кодексу України).
