Детективи Бюро подали позов до відповідної клопотання, оскільки адвокати намагаються затримати розслідування справи, яке триває з березня 2023 року, який зміг затримати підозрюваного.
Бюро економічної безпеки застосовувало до суду з проханням про спеціальне попереднє розслідування у випадку власника Aibox Bank. Ми говоримо про миття близько 5 мільярдів UAH для незаконних казино, звіти Прес -служба BEB.
“Під час розслідування детективи встановили, що підозрювані, включаючи акціонерів банку, організували схему легалізації коштів, використовуючи” помилкове “. Для його впровадження було створено понад 20 контрольованих компаній, які відкрили рахунки в банку Aibox. Пізніше гравці незаконних онлайн -казиноса зараховували гроші на детальну інформацію про свої ігрові рахунки. При призначенні платежу вони вказали на виплату неіснуючих товарів і послуг “, -йдеться у повідомленні.
BAB додав, що після збору доказів було оголошено підозрою вищим чиновникам банку, включаючи його власника. Останнє було внесено до списку розшуку.
“Матеріали кримінального провадження проти акціонера Aibox Bank та двох його спільників були розподілені в окремому кримінальному провадженні згідно з двома статтями Кримінального кодексу України: стаття 203-2 незаконні заходи щодо організації або проведення азартних ігор, лотереї та реєстрації статті 209 (відмивання) майна, отриманих кримінальними засобами”,-йдеться у Беб.
У той же час, БЕБ зазначає, що адвокати намагаються в будь -якому випадку посилити розслідування: у випадку, захисники постійно змінюються, які щоразу вимагають часу, щоб ознайомитись з матеріалами, численні трансфери розгляду справи розпочали, і призначені вільні адвокати не з’являються на сесіях суду.
У зв’язку з цим детективи звернулися до окружного суду Ліваковського в Львіві з клопотанням про застосування спеціального попереднього розслідування проти підозрюваного, яке приховано від розслідувань та судових органів, щоб уникнути кримінальної відповідальності та/або в міжнародному списку розшукуваних.
“Раніше такий механізм застосовувався до Медведчука, Деркаха та інших втікачів”, – згадував Беб.
Очікується, що окружний суд Ліваковського Львіва розгляне застосування детективів сьогодні, 12 березня.
Українські ЗМІ, зокрема, Forbes Ukraine Magazine, Aibox Bank з підприємцем Алена Дегрік-Шевцова. Згідно з записами на сторінках її соціальних мереж, в даний час вона та її родина перебувають в ОАЕ.
Нагадаємо, 8 березня 2023 р. ЗМІ повідомили про пошук в офісах Ibox Bank. Того ж дня Служба безпеки України оголосила про розкриття чиновників столичного банку “відмивати” грошові підпільні онлайн -казино, не повідомляючи про свою назву. Напередодні Національного банку України позбавив банку AIBKS банківської ліцензії.
Новини від Кореспондент.net У Telegram та WhatsApp. Підпишіться на наші канали https://t.me/korrespententnet І WhatsApp
About the Author
