Підозрювані організували схему легалізації коштів, яка дозволила «мити» близько 5 мільярдів UAH для незаконних онлайн -казино.
У справі банку AIBOX було завершено попереднє розслідування. Сторона оборони та підозрювані повинні ознайомитися з матеріалами, після чого справа буде надіслана до суду. На це напередодні повідомлений Бюро економічної безпеки (BEB).
Вказується, що підозрюваний у цій справі є власником банку AIBKS Олени Шевцова. На додаток до цього, до територіального департаменту БЕБ в регіоні Львів, щоб отримати повідомлення про завершення спеціального до -кровного розслідування та ознайомлення з матеріалами справи, вони називають циганську мову та Зою Нестеровську.
Раніше розслідування Встановленийщо підозрювані організували схему легалізації коштів, використовуючи помилкове, що дозволило «мити» близько 5 мільярдів UAH для незаконних онлайн -казино.
“Під час судового розслідування детективи БЕБ представили підозру у старшому банку. Матеріали розслідування проти організатора схеми та двох її співучасників були виділені на окреме кримінальне провадження відповідно до двох статей кримінального кодексу України: стаття 203-2 незаконні заходи щодо організації або поведінки, власності, власність, власність. Кримінальні засоби “, – зазначає Бюро економічної безпеки.
Згодом районний суд Льчива Льчавського Львіва виніс рішення та дозволив спеціальному до -розслідуваному розслідуванню, яке дозволяє продовжувати виконувати процедурні дії, якщо підозрювані приховані від розслідування. Така процедура не використовується занадто часто. За статистика Управління генерального прокурора, у січні лютого, було розпочато лише 435 спеціальних розслідувань, тоді як загальна СБУ, Національна поліція, GBR та БЕБ розслідували понад 1,5 мільйона злочинних справ за цей період. Серед відомих підсудних у спеціальних розслідувальних розслідуваннях-Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Олександр Грановський, Олена Шевцова та інші підозрювані, державна зрада та представники країни-агресора.
Нагадаємо, 7 березня 2023 року Національний банк вирішив зняти банківську ліцензію та ліквідувати банк AB Aibox. І наступного дня офіцери СБУ та Беба приїхали до банку.
Новини від Кореспондент.net У Telegram та WhatsApp. Підпишіться на наші канали https://t.me/korrespententnet І WhatsApp
About the Author
